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　　1、根据原合同第四条◆◆■■“租金及押金”的约定★★■■★◆，结合市场环境，甲乙双方确认，自2023年1月1日至2025年12月31日，该租金为2,853.18万元。其中每年租金价格均为951.06万元◆★。

　　注1：报告期末，公司股东总数为67◆◆◆,475户，其中A股股东60,169户★★◆★■◆，B股股东7★■,306户。

　　2023年，公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约32,010万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约18★★■◆■,300万元，向关联人销售配套零部件约13,710万元。

　　公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落实，并发挥了重要作用，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷■★◆。公司2022年度内部控制评价报告符合有关要求，符合公司实际。

　　以上财务数据中，2022年度财务数据已经审计■■◆◆★，2023年3月财务数据未经审计◆■■★★。

　　授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过12亿元的银行综合授信，授权公司董事长办理总额不超过8亿元的贷款（不包括并购贷款）。授权有效期限自2023年4月1日至2024年9月30日。

　　冰山冷热科技股份有限公司（以下简称★◆“公司”）于2023年4月25日召开的九届十三次董事会议和九届六次监事会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备的报告》■◆■■。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　3、由于公司董事纪志坚★■■■、范文同时担任冰山慧谷公司董事，冰山慧谷公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易◆★。

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议■◆，并自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效金沙赌船官方网站◆◆◆★。

　　2◆◆■★◆、由于公司董事纪志坚、范文同时担任冰山慧谷公司董事◆★■■◆■，冰山慧谷公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易★■★◆◆■。

　　拟签字注册会计师★■：郭芳女士◆★★★★，2005年获得中国注册会计师资质★■■★■，2010年开始从事上市公司审计，2010年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务■★■，近三年未签署和复核上市公司。

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次■★◆★◆■、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据、应收账款■★◆★★■、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本、合同资产，计提资产减值准备总金额为157,521,183.75元，计入报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　公司独立董事于2023年4月12日予以了事前认可■★，同意将该报告提交九届十三次董事会议审议。公司独立董事于2023年4月25日发表了独立意见，他们认为★◆■◆■★：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备所需的专业资质■★◆★■◆、业务能力、独立性和投资者保护能力，公司相关审议程序的履行充分、恰当。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）于2023年4月25日召开九届十三次董事会议审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的报告》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，现将有关事项公告如下：

　　（1）报告期内，公司聚焦冷热事业，深耕细分市场，扎实提升核心竞争力，主营业务持续改善★■■★◆★。

　　3、公司于2023年4月25日召开的九届十三次董事会议◆★◆◆★，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于上述关联交易的议案■■。关联董事纪志坚、范文在审议时进行了回避。独立董事对上述关联交易予以了事前认可■★◆◆，并发表了独立意见■★★。

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　1■◆◆★、公司依法运作情况。公司决策程序合法◆■■★■，已建立了比较完善的内部控制制度★◆，公司董事◆◆★◆★、经理执行公司职务时无违反法律■★◆◆、法规★◆■■◆★、公司章程或损害公司利益的行为。

　　报告期内，公司守正创新、务实变革。充实强化经营管理团队★■★◆◆★，调整优化组织机构及业务流程。多策并举■■■◆，有效提高产能及生产效率，单月产值创历史新高。贴近市场，引领市场，自主开发了石化标准液化天然气BOG压缩机组★■、氨热泵机组★■■、高标项目机组等亮点产品。★◆★◆★“国家高端装备制造业标准化试点★■★”顺利通过验收。公司入选《2022年辽宁省智能工厂》名单。公司复叠式氨螺杆热泵机组入选“2022中国制冷展创新产品”★■◆★◆。公司大型远洋渔船用螺杆式制冷机组入选2022年度辽宁省“专精特新”产品■★★。

　　公司将按照母公司2022年实现净利润15,755.4万元的20%提取任意盈余公积金3,151■★◆■◆.1万元★★★◆◆；

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果■■◆★◆■、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　本次交易价格由冰山菱设与承租人吉林福玉根据市场价格协商确定为2,050万元◆★■★。

　　项目合伙人■◆★★◆、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚★★■■、监督管理措施◆◆，无受到证券交易场所★■★、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况★◆■■■◆。

　　基于老厂区土地房屋资源利用，经七届十三次董事会议审议通过，冰山冷热科技股份有限公司（“公司”）与大连冰山慧谷发展有限公司（“冰山慧谷公司★■◆★◆”）于2017年签署了《土地房屋租赁合同》，将公司老厂区土地房屋整体出租给冰山慧谷公司使用。出租土地面积为167,165.61平方米，出租房屋面积为105,652.43平方米。租期自2017年4月1日起，至2036年12月31日止。根据原《土地房屋租赁合同》约定，前三年租金总额为2★★■★★■,034万元，自2020年1月起，双方结合当地市场变化情况，另行协商确定随后三年的租金，依此类推。

　　上述交易构成关联交易◆■★◆■■。公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审议此项议案时进行了回避◆◆◆◆■。

　　2023年，公司预计与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司发生的日常关联交易总金额约15,500万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约2,500万元，向关联人销售配套零部件约13,000万元■★■。

　　公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议◆★◆★。

　　经营范围：物业管理；企业管理咨询；企业策划★★◆■■■；展览展示服务◆■■★◆；房屋租赁业务；国内一般贸易。（依法须经批准的项目◆◆■★，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上议案中，议案2、3★◆◆、4、5、11、12◆★■、13■■★◆◆、15尚需公司2022年度股东大会审议通过■◆◆◆★。

　　公司2022年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护股东权益的同时★■，关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保护债权人合法权益★★■、积极从事环境保护◆■■★◆◆、积极参与社会公益事业等社会责任的践行情况★★■，符合有关要求★★，符合公司实际。

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　根据信永中和会计师事务所的审计，公司母公司2022年实现净利润为15,755■◆★.4万元◆■■★，提取10%法定盈余公积金1,575.5万元，当年可供股东分配的利润为14,179.9万元。

　　公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可，同意提交董事会审议★◆。

　　公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自2023年1月1日起未来三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》，约定自2023年1月1日至2025年12月31日的租金金额合计2,853.18万元。其中每年租金价格均为951.06万元，年租金较2022年上调10%。

　　（1）关于公司与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司2023年度预计发生的日常关联交易

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实★■★、准确和完整■■★★★，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　经协商，双方拟就自2023年1月1日起未来三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》，约定自2023年1月1日至2025年12月31日的租金金额合计2,853.18万元★■■。其中每年租金价格均为951.06万元，年租金较2022年上调10%■■★。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整◆■，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告期内★★，公司子公司冰山嘉德聚焦冷热系统节能控制，快速有质成长。吸收合并新明华，实现资源整合、优势互补、高效运营◆◆■◆◆。持续改进优化边缘计算智能设备及节能控制算法，精细化、智能化控制水平有效提升。中标大连湾海底隧道工程配电箱项目，助力大连重点工程。

　　4、公司2022年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关政策规定★★■★◆◆，董事会就该事项的决策程序合法■◆■★■，有助于提供可靠、准确的会计信息。

　　议案16◆■★★、17具体内容详见公司于2023年4月26日披露于《中国证券报》及巨潮资讯网（的《冰山冷热科技股份有限公司融资租赁关联交易暨对外担保公告》。

　　主要股东：大连冰山集团有限公司持股50%；浙江南方基石企业管理有限公司持股50%。

　　为线日的财务状况、资产价值及经营情况◆★，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2022年末公司及控股子公司各类资产进行了全面清查，对相关资产出现的减值迹象进行了充分评估和分析■★◆★◆◆，本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度◆★◆◆■★，并按照制度要求切实执行★■。报告期内，未发生董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况★■■■。

　　5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规★◆、部门规章◆★■、规范性文件和公司章程的规定。

　　公司将按照最新总股本843◆★★■,212★■◆★,507股计算，每10股派0.1元现金（含税），分红派息金额为843.2万元，B股的现金股利折算成港币支付★◆■。

　　公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可■◆★★，同意提交董事会审议。

　　2022年公司实现归属于母公司所有者的净利润1,826万元，同比扭亏为盈，主要原因如下：

　　上述交易构成关联交易。公司独立董事于2023年4月12日对此项议案予以了事前认可■◆■■，同意提交董事会审议。关联董事纪志坚■◆★、范文在审议时进行了回避。

　　基于上述融资租赁业务，公司及冰山菱设与华慧达、吉林福玉约定：公司及冰山菱设同时为吉林福玉承担延迟租金垫付和回购担保责任。

　　2◆■◆◆◆、支付方式及期限★■■★■：租金以货币方式支付，每年根据双方约定的时间支付当年租金。

　　项目质量控制复核人罗东先先生近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚■■■◆★，无受到证券交易场所■■■◆★◆、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。罗东先先生因审计中存在部分程序执行不够充分等问题■★■★，于2020年被中国证券监督管理委员会四川监管局给予采取监管谈话◆★、出具警示函的监督管理措施。

　　结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况，公司拟计提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收票据■■★★■、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货及合同履约成本■■■◆★、合同资产，计提资产减值准备总金额为157◆★◆◆■■,521◆■★,183◆■★★◆.75元，计入报告期间为2022年1月1日至2022年12月31日。

　　根据2022年日常关联交易情况，结合公司2023年度相关业务开展计划，预计公司2023年全年的日常关联交易总金额约82,860万元★■，其中向关联人采购成套项目配套产品25,750万元左右，向关联人销售配套零部件57◆■★,110万元左右。

　　报告期内，公司子公司冰山工程公司持续深耕优势细分市场◆★。产品事业领域，积极服务高端客户，与德国巴斯夫、美国雅保等跨国行业巨头签订多个项目，冰山品牌行业影响力明显提升★■■◆■★；携手头部企业，领跑多晶硅市场，再获大额订单。工程事业领域，新疆中央厨房项目、上海之星室内综合性冰雪场馆项目等标志性工程有序施工，广西防城港渔业码头冷库项目、广州玉湖冷链市场交易中心制冷工程项目■■★★■、陕西伊明二期肉制品（预制菜）加工项目等重点工程顺利签订◆★◆■★■。能源事业领域，CCUS项目快速推广，成功签订多个央企示范项目■■■◆■，订单同比大幅增长■★◆■■◆。

　　（2）关于公司与关联方松下控股株式会社直接或间接控制的公司2023年度预计发生的日常关联交易

　　公司本次计提资产减值准备依据充分■★★◆★■，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定★■，符合公司实际情况★★◆■★，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　经公司与冰山慧谷公司协商并经公司八届九次董事会议审议，2020年-2022年租金共计2■◆◆★■,593★★■.8万元，其中每年租金价格均为864◆■.6万元，年租金较2019年上调10%★■■■■。

　　本期审计费用107万元★◆★◆，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质★★■◆、承担的工作量■★，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司独立董事于2023年4月25日发表了独立意见，他们认为：本次关联交易公平，未损害公司及中小股东的权益，明确了未来三年租金金额★■，并有利于公司老厂区土地房屋资源有效利用及新事业培育孵化；本次关联交易表决程序合法，关联董事进行了有效回避。一致同意本次土地房屋出租★◆◆。

　　本次补充协议的签订金沙赌船官方网站，明确了自2023年起未来三年的租金金额■◆★★★。本次土地房屋租赁■■■◆◆■，既可有效利用公司老厂区土地房屋资源，实现资产保值增值的同时获得稳定租金收入，又可充分利用冰山集团和南方设计各自优势★★◆■，加快新事业培育孵化，助力公司良性成长★◆■★★◆。

　　2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的审计报告◆◆★。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果★◆◆◆。

　　拟签字项目合伙人◆◆★★◆：隋国军先生■■◆◆★，1994年获得中国注册会计师资质★■，1993年开始从事上市公司审计★■，2017年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务★■◆◆◆，近三年签署和复核的上市公司超过3家◆◆。

　　本次租赁土地房屋的价格是以其所在地近似土地房屋租赁市场价格为参照，结合双方签订的《土地房屋租赁合同》中相关约定，经双方协商后确定。

　　2023年■◆，公司预计与股东大连冰山集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联交易总金额约35,350万元，其中向关联人采购成套项目配套产品约4,950万元，向关联人销售配套零部件约30◆◆■★,400万元◆◆■◆。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26■■◆★.90亿元，证券业务收入为8■■.54亿元★★■◆★。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业◆■■★◆，信息传输、软件和信息技术服务业◆★■◆◆★，电力■◆、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　公司董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，对其专业资质、业务能力■◆、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查★■◆◆■，一致认为其具备为公司服务的资质要求★■◆，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为★◆★■★：以843◆■★,212,507股为基数★◆★■◆■，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人■■◆■■、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　报告期内，公司子公司冰山菱设大力拓展速冻事业。专业助力黑龙江、新疆★■■■★★、河北等全国玉米主产区，累计实现鲜食玉米速冻产能布局150吨/小时。玉米棒专用下旋流速冻机入选“2022中国制冷展创新产品”。鲜食玉米速冻机入选《辽宁省首台（套）重大科技装备推广应用指导目录》■■★。

　　加上年初未分配利润80,356.4万元★★★■■，扣除已支付2021年度普通股股利843.2万元■◆■，累计可供股东分配的利润为93,693★■◆■★.1万元◆★◆★。

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实◆★、准确和完整★★，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏◆★■■◆★。

　　为创新销售模式■★★■、强化账款回收★★■◆◆■，同意公司子公司大连冰山菱设速冻设备有限公司（“冰山菱设”）与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司（“华慧达★■”）通过融资租赁销售模式进行合作，华慧达根据承租人吉林省福玉农业科技有限公司(“吉林福玉”)指定，拟购买冰山菱设制冷设备（玉米棒速冻机等）■★。

　　报告期内，为进一步强化冷热主业★◆◆★，公司筹划实施了重大资产重组。本次重组于2022年11月完成后，公司直接或间接持有松洋压缩机100%的股权■◆、松洋冷机100%的股权。

　　同意公司在2024年6月30日前，通过上海证券交易所证券交易系统，择机出售全部国泰君安股份。

　　3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套项目配套产品、销售配套零部件以及股权转让■■。上述关联交易公平，未损害公司利益。

　　经审核◆■★★◆，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告及2023年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收费标准的规定以及审计工作的具体情况，拟支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）年度财务报告审计费用为77万元（2022年度为77万元），内部控制审计费用为30万元,为审计而发生的相关费用由该公司承担。

　　注2：年度报告披露日前上一月末★■■★，公司股东总数为61,099户，其中A股股东53,857户，B股股东7,242户。

　　七、当年年初至披露日，公司与冰山慧谷公司发生其他关联交易金额约232万元。

　　16、关于与大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司进行融资租赁销售合作的议案

　　公司于 2023年4月25日召开的九届十三次董事会议以9票同意■★★◆★、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构的报告》。

　　5、本次监事会会议的召开，符合有关法律◆◆、行政法规、部门规章★★◆、规范性文件和公司章程的规定。

　　4■★★★★◆、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组■■◆◆，不需经过股东大会批准。

　　自本预案披露至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载◆★★■◆■、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告期内，公司子公司武新制冷进一步优化产品及解决方案。以现有传统产品为基础，重点拓展能源★◆★◆■◆、煤矿和LNG板块细分市场■■★★◆◆。能源类产品主推机型市场营销屡获佳绩，水蒸气螺杆压缩机组实现新产品销售突破。ORC螺杆膨胀发电机组单机装机功率最大项目-江苏斯尔邦石化余热发电项目成功发电◆★■，实现全自动无人值守。

　　11、关于授权公司董事长及经营层2023年度申请银行授信额度及贷款额度的报告

　　拟担任独立复核合伙人：罗东先先生，1995年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计■★★，2000年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务◆■◆◆★，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　公司独立董事于2023年4月12日对此议案进行了事前认可，同意将其提交公司九届十三次董事会议审议★◆★■■。

　　（2）报告期内◆◆◆■，公司转让所持冷王集装箱温度控制（苏州）有限公司17.8%股权，本期获得投资收益4★★◆■■★,303万元；公司转让所持松下冷链（大连）有限公司40%股权，本期获得投资收益5■★★,023万元；公司减持晶雪节能7%股份，本期获得投资收益5,597万元★★★◆■；公司本期并购松洋压缩机、松洋冷机两家公司，对于持有原股权在购买日按公允价值重新计量★★◆■◆，产生投资收益17,073万元；公司所持国泰君安公允价值负向变动，给公司本期带来公允价值变动损失4,699万元。上述项目属于非经常性损益★◆★◆■。

　　公司出租土地房屋坐落在大连市沙河口区西南路888号公司老厂区，出租土地面积为167,165■◆.61平方米，出租房屋面积为105,652.43平方米◆◆★★■。

　　公司围绕冷热产业◆★★，致力于发展工业制冷制热事业领域◆★、商用冷冻冷藏事业领域、空调与环境事业领域、工程与服务事业领域以及新事业领域◆■◆■，覆盖了冷热产业链的关键领域，打造了完整的冷热产业链★★★■。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实◆◆★◆★、准确和完整◆★，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。